Muleros

Blanqueo de dinero

¿Qué son los muleros?

Muchas veces recibimos por email ofertas de ganar un dinero desde casa, para lo cual lo único que hay que tener es una cuenta bancaria en España. Suele tratarse de empresas situadas en el extranjero. Si vas a su página web, verás que la web existe, y que tienen una aparente actividad. Nada más lejos de la realidad. Si aceptas, te cuentan algún rollo que justifique que en tu cuenta recibas grandes cantidades de dinero, y que tras quedarte con una pequeña comisión, debes reenviarlo por money graham (transferencias de dinero) a otros países a apartados de correos. El cuento más usado es el de que tienen comerciales por medio mundo y que deben hacerles llegar sus comisiones y que te harán entrega de cantidades de dinero, quedándote una comisión pactada que suele rondar el 20% (que suerte he tenido, me van a regalar 3,1 millones de dólares). Si aceptas te acabas de convertir en un «mulero».

El asunto, es que el dinero que te llega a tu cuenta es proveniente del phising. Lo cual te deja un marrón de tres pares de huev… narices. Ya que en algún sitio se quedan las trazas de que el dinero estafado a fulanito pérez ha llegado a tu cuenta, y ahí se le pierde la pista. Tarde o temprano llamará la policía a tu puerta. Y te pedirá cuentas. Las sentencias que salen en este sentido suelen obligar al mulero a devolver todo el dinero a la víctima que ha sufrido el phising, y no sólo el porcentaje que se había quedado.

En mi caso el correo es ligeramente distinto pero los datos que piden de momento ni siquiera hacen mención de un número de cuenta.

Luego me lo pedirán (no el pin de ella), para hacer efectivo el ingreso de estos 15,5 millones de dólares y me lo ingresan en mi cuenta. Al cabo de un par de días tienes que empezar a hacer unas transferencia bancarias a determinados bancos.

Al día siguiente de hacer la primera transferencia tienes a la policía judicial en casa, para acusarte de blanqueo de dinero.

Por ello os aconsejo, os recomiendo, que nunca hagáis caso de estos correos, posiblemente quedarais en libertad, pero con cargos e ignoro como terminaría el caso.

Esta noche he tratado de hablar con la policía judicial, me han dicho que les llame mañana a primera hora, me gustaría que les pudieran seguir la pista y los detuvieran, ya que me están hartando con este tipo de correos, en inglés o en español.

El correo es el siguiente :


Estimado amigo,

Yo soy el señor Frank Adams, el Auditor General del Banco Real de Escocia del Reino Unido.
En el curso de mi auditoría, descubrí un fondo flotando en un cuenta, que fue inaugurado en 1990 que pertenece a un extranjero muerto que murió en 1999. Cada esfuerzo realizado para el seguimiento de cualquier miembro de su familia o familiares ha fracasado, de ahí me puse en contacto con uno para que
como sus familiares ya que llevan el mismo apellido con él. Murió sin dejar heredero o una voluntad.

Mi intención es transferir esta suma de 15,5 m de dólares EE.UU. de dólares en el cuenta antes mencionada a una cuenta segura en el extranjero. Por tanto, estoy propone que en silencio socio mío y proporcionar una cuenta o creó una nueva que servirá al propósito de recibir este fondo.

Por su ayuda en esta empresa, estoy dispuesto a desprenderse de una buena porcentaje de la totalidad funds.After pasando por los difuntos registros y archivos de persona, he descubierto que:

(1) Nadie ha operado esta cuenta desde 1999
(2) Él murió sin un heredero o voluntad, por lo tanto, el dinero ha estado flotando.
(3) Ninguna persona que no sabe sobre esta cuenta y no se conocía ningún beneficiarios.

Si no remitir este dinero con urgencia, sería perdido y posteriormente convertido a fondos de la compañía, que sólo beneficiará a los directores de mi empresa. Este dinero puede ser autorizada a usted legalmente como con todo lo necesario; aprobaciones documental en su nombre. Sin embargo, estarían obligados a mostrar alguna prueba de la reclamación, que le proporcionará con y también le guía sobre cómo hacer que sus aplicaciones.

Por favor, responda de modo que pueda enviarle información detallada sobre la modalidades de mi proposición. Estoy totalmente de la confianza que usted mantenga este proposición absolutamente confidencial, si usted está interesado en trabajar con amablemente se proponen a continuación la información a mi E-mail: mr.adamfrank@gmail.com

Su nombre y apellido:
Teléfono y fax
Ocupación:
Su edad:
Su nacionalidad:

Saludos cordiales,
El Sr. Frank Adams
E-mail: mr.adamfrank@gmail.com

NUNCA TENÉIS QUE DAR VUESTROS DATOS BANCARIOS POR CORREO Y MUCHO MENOS EL NÚMERO DE VUESTRA TARJETA Y MENOS TODAVÍA EL PIN (es un valor numérico usado para identificarse y poder tener acceso a ciertos sistemas o artefactos, como un teléfono móvil o un cajero automático.)

ACTUALIZACIÓN : Acabo de hablar con la Policía Judicial, me han comentado que es muy difícil cogerlos, pero por si consiguen alguna nueva pista que les envíe un par de correos. Lo he hecho con el que publico y con otro en inglés que me ofrecían US$14.5million dollars.

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8 respuestas a Muleros

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  2. Abedugu dijo:

    ¿Cómo nadie puede pensar que se dan duros a dos pesetas?
    ¡Es increíble!

  3. juan carlosjc dijo:

    Gracias por su artículo. Creo que este tipo de correos no llegan si quiera a la pretensión de blanquear dinero. Ya me pasó con otro hace unos años que primero te cuentan la historia, empiezas a intercambiar correos y cuando creen que estás convencido te piden que les envies una cantidad de dinero previamente porque para hacer efectiva la transferencia tienen que hacer una serie de gestiones que requieren unos gastos. El estafado envía el dinero con la esperanza de que unos millones dolares merecen arriesgarse y al final ni transferencia, ni blanqueo de dinero, ni nada: te han robado unos cientos de € y ya está.

  4. lurdesal dijo:

    Buenas tardes, he sido victima de phishing, las denuncias oportunas están ya puesta en la policía, pero tengo una duda, ya han localizado a un mulero y sabemos que el también le engañaron con un puesto de trabajo. Pero el fue el beneficiario de la transferencia, el lo saco y lo envió a otro país. mi pregunta es la siguiente, ¿este mulero me tiene que devolver el dinero? o por declararse victima no tiene obligación. agradecería si alguien me pudiera responder ya que estoy un poco desesperada con este asunto.
    Gracias

    Lourde

  5. unjubilado dijo:

    lurdesal Me gustaría mucho poder informarte de la actuación de la policía judicial, pero me encuentro como tú, me gustaría que te pudieran devolver ese dinero que presumiblemente lo has conseguido a base de trabajo y sudor… pero como te digo desconozco la forma de actuar-
    Lo siento

  6. unmuleromas dijo:

    Hola buenas, hace ya casi 3 años, recién cumplidos los 18 y con los estudios recientemente acabados, tuve la mala suerte de ser contactado por estos impresentables.
    A día de hoy, me parece una estafa estúpida, pero seguramente debido a mi falta de experiencia en el mercado laboral, decidí trabajar con ellos.
    Me transfirieron 2000€ y justo en el momento que tenía que sacarlos el banco no me dejo. Yo no hice otra cosa que discutir con los del banco, que era mi primer trabajo, que mi supuesto «jefe» me lo ha mandado en fin.. (note sé mi ignorancia) creo que no pude meter mas la pata. Dos años y medio después, cuando ya la historia la tenía mas que olvidada después de haber declarado en la policía etc… me llegó una citación para un juicio.
    No se lo que me pasará, la verdad, no tengo ningún antecedente y evidentemente mi intención no era robar.
    Pero bueno mañana después del juicio, os puedo contar la resolución.

    • unjubilado dijo:

      unmuleromas Siento lo que te está pasando, si me cuentas en que queda todo, lo pondría de ejemplo para tratar de que; al menos al que lo lea, no le vuelva a ocurrir.
      Suerte.

  7. unmuleromas dijo:

    Bueno hasta Enero no puedo decir nada, el juicio se aplazó. Pero vamos me parece triste y a la vez un tanto frustrante la situación.
    Ya te contaré.
    Gracias un saludo.

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